严打跨境赌钱建功！起底“周焯华跨境赌钱建功集团案”

时间： 2024-01-08 15:25     来源：未知

原题目：严打跨境赌博立功！起底“周焯华跨境赌博立功集团案”据央视新闻动静，年月，浙江省温州市中级人民法院通过天的庭审，披露了周焯华跨境赌博立功集团骨干张宁宁等人所涉的三起案件。

该案的审理，为澳门批捕及审讯周焯华等人提供了充实的证据，也直接敦促了刑法修正案（十一）增设组织到场国（境）外赌博罪。

年月日到日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了被告人张宁宁等人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博立功集团系列案件。

温州市中级人民法院刑事审讯第一庭法官王浩泽：周焯华在境外建立太阳城博彩中介一人有限公司，公司内部设有财务部、会计部、部、客服服务部等多个部门，张宁宁是周焯华在境内建立的资产治理公司的负责人，在公司内部的通信录上，她的职务是资产治理部总监。

经审理查明，年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于年最先在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。

为了牟取巨额利益，周焯华以佣金、分红为诱饵，利诱他人担任代理，并通过这些代理在境内组织、招揽中国百姓前往太阳城赌厅到场赌博或跨境网络赌博。

温州市中级人民法院刑事审讯第一庭法官王浩泽：其对境内赌博代理的规模要求是，每个代理如果入股太阳城公司的话，入股金是万港币，每月的转码量，也就是要求完成的指标是万港币。

其先后招揽了名中国籍的股东代理，可想而知赌资规模的宏大。

网络赌博在年到年根据咱们境内查获的相应的电子数据显示，境内赌客的投注量是余亿元人民币，在境内赢取赌资的数额在亿余元。

经审理查明，随着赌博规模不断扩大，逐渐形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博立功集团。

该立功集团在境内设立公司，为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹马等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和进攻，还应用地下银号等非法渠道接收、结算赌资。

此外，该立功集团还设立或通过中国境内公司提供赌客治理、车辆接送、宣传推广等技术支撑或服务，使得整个立功活动更加隐蔽。

该跨境赌博立功集团还违反国度划定，虚构生意营业协议，屡次进行资金跨境兑付，金额共计亿余元，非法获利高达余万元，重大扰乱我国金融市场秩序。

温州市中级人民法院刑事审讯第一庭法官王浩泽：对社会以及国度来讲，跨境赌博会造成社会经济秩序以及百姓勤劳致富的仁慈民俗的损害，这种损害潜移默化下也更为庞大。

对海内的经济安全具有极大的进攻。

年月日，温州市中级人民法院对上述三起案件公开宣判。

一审认定被告人张宁宁、彭浩受指使在中国境内接收赌资、赌债并运营治理；被告人钟泽新等人组织、招揽中国百姓赴境外赌博、到场跨境网络赌博；被告人余晖俊等人明知他人实施开设赌场立功仍提供帮助，均已形成开设赌场罪。

张宁宁另还非法生意营业外汇，形成非法经营罪。

结合各被告人具体情况，依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处罚金；追缴供立功所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息。

宣判后，被告人张宁宁、钟泽新、庞克训三人提出上诉，浙江省高院二审裁定驳回上诉、维持原判。

温州市中级人民法院刑事审讯第二庭庭长杨国智：该案周全查实了跨境赌博立功集团在境内的组织代理、赌资结算、网络赌博、资产治理、技术及车辆服务等各环节的具体危害行为，全链条予以进攻，充分揭示了境外赌博势力依托正当赌厅在境内招赌、揽赌造孽敛财的行径，危害经济发展和社会稳定。

依法进攻跨境赌博，秉持了我国严厉进攻赌博立功的一贯立场，净化社会风尚，保障经济安全，对我国依法进攻跨境赌博立功具有标志性意义。

（总台央视记者张岗）编辑陈艳婷