拉卡拉再次被人民银行处罚：近三年多次违规

时间： 2023-12-08 07:59     来源：未知

中国人民银行网站近期公开披露的信息显示，中国人民银行广西壮族自治辨别行公示了对拉卡拉广西分公司的行政处罚信息。

中国人民银行广西壮族自治辨别行行政处罚信息公示表显示，拉卡拉广西分公司被中国人民银行广西壮族自治辨别行处以罚款万元，重要违法违规究竟为“未准确标识并完整发送买卖业务信息”。

这并非拉卡拉年内首次被罚。

今年代，拉卡拉就曾因“未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额买卖业务讲演或者可疑买卖业务讲演；与身份不明的客户进行买卖业务”，被中国人民银行北京市分行处以罚款万元。

近三年累计被罚金额超万元 近三年累计被罚金额超万元 据不完全统计，近三年来拉卡拉及其分公司曾屡次被中国人民银行及其分支机构处罚，累计被罚款金额超万元。

年代，拉卡拉因“未按规定设置特约商户的收单银行结算账户；未落实确保买卖业务信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支出全流程中的一致性规定”，被中国人民银行济南分行没收违法所得元，并处万元罚款。

年代，拉卡拉因“违反外包管理规定；未落实买卖业务信息真实、完整、可追溯要求；未按规定设置收单银行结算账户；未落实本地化经营要求；未与商户签定受理协议；未如实提供有关资料；未留存商户培训质料”，被中国人民银行营业管理部忠告，没收违法所得万元，并处罚款万元。

（文章序列号：）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。

知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技无限公司所有。