一名死亡于年的省级上市城商行部门老总,因受贿被查,自动供述曾行贿董事长万现金。
这颇具戏剧性的情节发生在资产规模亿上下的甘肃银行。
今年月日,中国裁判文书网颁布了甘肃银行原金融市场部总经理的判决书。
判决显露,此人受贿高达万。
尽管万元的受贿金额在落马老虎中排不上号,但与中信银行原行长孙德顺设计繁杂的交易构造受贿,以及与光大集团董事长唐双宁通过书画“雅贿”相比,此人受贿所有是赤裸裸的直接金钱交易。
判决之前,其受贿万元以及孽息万元,合计万元已经被退缴。
金通社留神到,该金融市场部总经理除了受贿,还行贿时任甘肃银行董事长兼行长万现金。
判决书显露该行贿系自首,由此可以判定是其自动供述了行贿董事长的事实。
尽管判决书没有提实时任董事长的名字,但从行贿发生在年来判定,其行贿的对象应当为甘肃银行首任董事长兼行长李鑫。
据中新经纬等媒体报道,李鑫于年年初被查,这与该金融市场部总经理被查的时候线基本吻合。
目前,官方尚未正式表露正厅级干部李鑫被查的音讯,但从该金融市场部原总经理的判决书来分析,李鑫受贿万的事实当属确定无疑,其他违法犯罪事实还有待进一步表露。
“青年才俊”获刑年一审判决显露,这位甘肃银行金融市场部原总经理因受贿、行贿两项罪名,合并被判处有期徒刑年,罚金万元。
尽管判决书已经公然,但原告人名字却没有公然,判决书中显露为原告人“李某”。
同一份判决书中,向这位金融市场部老总行贿的渤海信托财务顾问张莹、安信信托营业部副总经理吴忠礼、上海励国金融服务有限公司投行部总经理林钦武、华讯方舟科技有限公司副总裁徐健等涉案人,均被公然完整姓名。
李某行贿的甘肃银行董事长在判决书中显露为“李某”,名字也未公然,但通过任职时候可以判定,李某应为号称“西北金融元老”的原甘肃银行董事长李鑫。
李鑫是甘肃银行首任董事长兼行长,从年甘肃银行筹建时就任筹备组组长,年甘肃银行在港交所上市后,成为“西北银行第一股”,李鑫则知难而退。
判决书显露,原告人李某,死亡于年月日,大学本科文化,天津市人。
早在年,李某就担任了甘肃银行金融市场部副总经理,随后担任总经理,无非,其行贿董事长的万,也发生在年。
判决书显露,李某于年月日被开除党籍、开除公职。
年月日因涉嫌受贿罪、行贿罪被甘肃省监察委员会决定留置,年月日被临洮县刑事拘留,年月日被拘捕。
一审判决书显露的日期为年月日。
项受贿李某受贿事实共有项,其中有笔金额较大,别离为万、万和万。
万元的贿赂来自华讯方舟科技有限公司副总裁徐健。
年至年,李某操纵其治理金融市场部工作的职务便利,与徐健商议,由李某为该公司提供营业分工辅助,徐健向其支付益处费,后徐健共豫备益处费万元。
年至年,李某分五次收受徐健所送现金共计万元,剩余万元二人商议由徐健保管。
万元的贿赂来自安信信托股份有限公司营业部副总经理吴忠礼。
年,李某与吴忠礼商议,由李某为该公司提供营业分工辅助,吴忠礼向其支付益处费。
后吴忠礼共豫备益处费万元,二人商议由吴忠礼保管。
上海励国金融服务有限公司投行部总经理林钦武则提供了万元。
年至年,李某为该公司提供营业分工辅助,林钦武向其支付益处费,后林钦武共豫备益处费万元,二人商议由林钦武保管。
渤海国际信托有限公司财务顾问张莹,因李某为该公司提供营业分工辅助,张莹向其支付益处费。
年月日,张莹依照李某要求,部署他人向李某姐姐李虹转账万元用于李某个人购房。
其他被认定的贿赂还有:上海睿银盛嘉资产治理有限公司总经理孙某给以感谢费万元;宁夏顺亿资产治理有限公司副总经理庞延宁给以感谢费万元。
项贿赂,合计高达万元。
行贿董事长万元现金除了受贿,李某还自动供述了行贿董事长李鑫的事实。
判决书显露,年,李某担任甘肃银行金融市场部副总经理(总经理助理级)期间,为谋求个人职务升迁,给时任甘肃银行董事长、行长的李某送现金万元。
这位时任甘肃银行董事长、行长的李某,即为李鑫。
资料显露,甘肃银行于年最先筹建,李鑫担任筹备组负责人。
正式挂牌之后,任董事长兼行长。
年月,在甘肃银行在香港交易所上市几个月后,李鑫被免去董事长职务。
随后担任政协甘肃省委员会经济委员会副主任(正厅长级),年月份被撤职。
年年初,中新经纬等媒体报道了李鑫被查的传闻,但至今官方尚未正式颁布。
此外据媒体报道,甘肃银行合规执行官王春云也于年初被查。
李鑫于年底离职后,接任甘肃银行董事长职务的为刘青。
资料显露,刘青早期在中国农业银行平凉分行,随后又先后任职于当地政府、金融监管部门以及其他金融机构。
年甘肃银行筹建的时候,李鑫担任筹备组组长,刘青是筹备组成员。
甘肃银行成立后,李鑫亲自担任董事长兼行长,刘青被录用为副行长。
年,刘青升任甘肃银行行长,那时,与董事长李鑫搭档。
年,刘青担任行长一年摆布,就被调入了甘肃农村信用联社担任理事长。
年底,刘青重返甘肃银行担任董事长。
退缴万公诉机关指控以为,原告人李某身为国度工作人员,操纵职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人人民币万元,数额尤其巨大;其中万元系受贿未遂,可以对照既遂犯从轻处罚。
为谋取不正当利益,给以国度工作人员人民币万元;行贿罪系自首,可以从轻处罚;其志愿认罪认罚,可以从宽处理。
李某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议,认罪认罚,请求从轻处罚。
辩护人提出的辩护意见是:.李某受贿(金额)绝大多半系犯罪未遂。
.李某有坦白情节,自动交代了办案机关尚未管制的大部分受贿犯罪事实。
.李某向李某行贿万元系自首。
.李某及家族退还了涉案赃款。
.李某认罪悔罪立场好,认罪认罚,倡议从轻或减轻处罚。
判决书显露,吴忠礼退缴违法所得万元、孳息万元。
徐健退缴违法所得万元。
林钦武退缴违法所得万元。
李某及其亲朋自动退缴违法所得万元。
共计退缴违法所得及孳息万元。
涉案赃款尽管已经被所有追缴,但此案留下的余波,可能不能短期间内打消。