一位出生于年的省级上市城商行部份老总,因纳贿被查,主动供述曾贿赂董事长万现金。
这颇具戏剧性的情节发生在资产规模亿上下的甘肃银行。
本年月日,中国裁判文书网公布了甘肃银行原金融市场部总司理的判决书。
判决表现,此人纳贿高达万。
尽管万元的纳贿金额在落马山君中排不上号,但与中信银行原行长孙德顺设计复杂的交易布局纳贿,以及与光大集团董事长唐双宁通过书画“雅贿”相比,此人纳贿全部是赤裸裸的直接金钱交易。
判决之前,其纳贿万元以及孽息万元,合计万元已经被退缴。
金通社细致到,该金融市场部总司理除了纳贿,还贿赂时任甘肃银行董事长兼行长万现金。
判决书表现该贿赂系自首,由此可以判断是其主动供述了贿赂董事长的事实。
尽管判决书没有提及时任董事长的名字,但从贿赂发生在年来判断,其贿赂的对象应当为甘肃银行首任董事长兼行长李鑫。
据中新经纬等媒体报道,李鑫于年年初被查,这与该金融市场部总司理被查的时间线基本吻合。
今朝,官方尚未正式披露正厅级干部李鑫被查的消息,但从该金融市场部原总司理的判决书来分析,李鑫纳贿万的事实当属确定无疑,其他违法犯罪事实还有待进一步披露。
“青年才俊”获刑年一审讯决表现,这位甘肃银行金融市场部原总司理因纳贿、贿赂两项罪名,归并被判处有期徒刑年,罚金万元。
尽管判决书已经公开,但被告人名字却没有公开,判决书中表现为被告人“李某”。
同一份判决书中,向这位金融市场部老总贿赂的渤海信托财务顾问张莹、安信信托业务部副总司理吴忠礼、上海励国金融服务有限公司投行部总司理林钦武、华讯方舟科技有限公司副总裁徐健等涉案人,均被公开完整姓名。
李某贿赂的甘肃银行董事长在判决书中表现为“李某”,名字也未公开,但通过任职时间可以判断,李某应为号称“西北金融元老”的原甘肃银行董事长李鑫。
李鑫是甘肃银行首任董事长兼行长,从年甘肃银行筹建时就任操办组组长,年甘肃银行在港交所上市后,成为“西北银行第一股”,李鑫则功成身退。
判决书表现,被告人李某,出生于年月日,大学本科文化,天津市人。
早在年,李某就担当了甘肃银行金融市场部副总司理,随后担当总司理,不过,其贿赂董事长的万,也发生在年。
判决书表现,李某于年月日被开除党籍、开除公职。
年月日因涉嫌纳贿罪、贿赂罪被甘肃省监察委员会抉择留置,年月日被临洮县刑事拘留,年月日被逮捕。
一审讯决书表现的日期为年月日。
项纳贿李某纳贿事实共有项,个中有笔金额较大,分别为万、万和万。
万元的贿赂来自华讯方舟科技有限公司副总裁徐健。
年至年,李某利用其办理金融市场部工作的职务便利,与徐健商议,由李某为该公司提供业务合作帮助,徐健向其支付好处费,后徐健共筹备好处费万元。
年至年,李某分五次收受徐健所送现金共计万元,剩余万元二人商议由徐健保管。
万元的贿赂来自安信信托股份有限公司业务部副总司理吴忠礼。
年,李某与吴忠礼商议,由李某为该公司提供业务合作帮助,吴忠礼向其支付好处费。
后吴忠礼共筹备好处费万元,二人商议由吴忠礼保管。
上海励国金融服务有限公司投行部总司理林钦武则提供了万元。
年至年,李某为该公司提供业务合作帮助,林钦武向其支付好处费,后林钦武共筹备好处费万元,二人商议由林钦武保管。
渤海国际信托有限公司财务顾问张莹,因李某为该公司提供业务合作帮助,张莹向其支付好处费。
年月日,张莹按照李某要求,安顿他人向李某姐姐李虹转账万元用于李某个人购房。
其他被认定的贿赂还有:上海睿银盛嘉资产办理有限公司总司理孙某给予感谢费万元;宁夏顺亿资产办理有限公司副总司理庞延宁给予感谢费万元。
项贿赂,合计高达万元。
贿赂董事长万元现金除了纳贿,李某还主动供述了贿赂董事长李鑫的事实。
判决书表现,年,李某担当甘肃银行金融市场部副总司理(总司理助理级)时期,为谋求个人职务升迁,给时任甘肃银行董事长、行长的李某送现金万元。
这位时任甘肃银行董事长、行长的李某,即为李鑫。
资料表现,甘肃银行于年开始筹建,李鑫担当操办组负责人。
正式挂牌之后,任董事长兼行长。
年月,在甘肃银行在香港交易所上市几个月后,李鑫被免去董事长职务。
随后担当政协甘肃省委员会经济委员会副主任(正厅长级),年月份被免职。
年年初,中新经纬等媒体报道了李鑫被查的传闻,但至今官方尚未正式公布。
另外据媒体报道,甘肃银行合规执行官王春云也于年初被查。
李鑫于年底离任后,接任甘肃银行董事长职务的为刘青。
资料表现,刘青早期在中国农业银行平凉分行,随后又先后任职于本地政府、金融羁系部份以及其他金融机构。
年甘肃银行筹建的时刻,李鑫担当操办组组长,刘青是操办组成员。
甘肃银行成立后,李鑫亲自担当董事长兼行长,刘青被任命为副行长。
年,刘青升任甘肃银行行长,当时,与董事长李鑫搭档。
年,刘青担当行长一年左右,就被调入了甘肃农村信用联社担当理事长。
年底,刘青重返甘肃银行担当董事长。
退缴万公诉机关指控认为,被告人李某身为国家工作职员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,造孽收受他人人民币万元,数额出格硕大;个中万元系纳贿未遂,可以比照既遂犯从轻处罚。
为谋取不正当利益,给予国家工作职员人民币万元;贿赂罪系自首,可以从轻处罚;其自愿认罪认罚,可以从宽处置。
李某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议,认罪认罚,恳求从轻处罚。
辩护人提出的辩护意见是:.李某纳贿(金额)绝大多数系犯罪未遂。
.李某有坦率情节,主动交代了办案机关尚未掌握的大局部纳贿犯罪事实。
.李某向李某贿赂万元系自首。
.李某及家眷退还了涉案赃款。
.李某认罪悔罪态度好,认罪认罚,建议从轻或减轻处罚。
判决书表现,吴忠礼退缴违法所得万元、孳息万元。
徐健退缴违法所得万元。
林钦武退缴违法所得万元。
李某及其亲友主动退缴违法所得万元。
共计退缴违法所得及孳息万元。
涉案赃款尽管已经被全部追缴,但此案留下的余波,兴许不能短时期内消除。