从大量涉诈人员供述中，带出国内重大电信诈骗服务产业链

时间： 2024-03-03 09:23 来源：未知

自去年针对电信诈骗开展四国专项打击行径至今，大量长期盘踞在东南亚（以缅北为主）的涉及电信诈骗人员被分批移交返国，等待他们的将是法律的制裁！在对终于将这些暗藏国外涉诈人员绳之以法拍手称快同时，我们还应该有较为清醒的了解。

电信诈骗，是一个系统性，多行业介入的违法犯罪活动，莫非仅靠被移交回来的这些个小卡拉米在电脑前打打电话就能将受害者的钱财都骗走了？他们手中的受害者信息从哪里来？他们用来接收赃款的卡从哪里来？他们那封都封不完的社交账号从哪里来？他们那各个归属地的电话基站从哪里来？那么多虚拟的电话卡又是从哪里来的？还有他们的赃款又是怎样转移？这些…我想，少不了国内许多行业蛀虫的利益合作。

所以…打击电信诈骗，岂但要对长期盘踞在国外的那些涉诈人员举行严厉打击，更重要的是要对国内的这些帮凶，甚至可以说是主谋举行加倍严厉的打击。

只有清理掉国内的这些暗中介入电信诈骗的蛀虫，才能给电信诈骗违法犯罪活动沉重繁重打击，否则的话，国外的电信诈骗人员只须要挪个窝，就可以继续最先犯罪！我所掌握的电信诈骗完成组织，应该包括金主、盘总、猪仔、卡农、菜商、号主、米房、车队、蛇头、技术以及狗推等。

了解有限，以下内容请读者自行判断，如有不妥，请在评论区纠正！金主，我们凡是认为是那些电信诈骗集团的幕后操作人、出资者，也是最大受益方。

他们多半人在国内、或者相对发达国家或者东南亚泰国、新加坡等经济举行相对不错的地区，对多个电信诈骗园区举行远程操作，并分走大部分利益。

我所掌握的一部分金主，应该大部分以江浙、福建、湖南等地为主，曾经在国内经营地下银号或者违规放贷。

应该是年“扫黑除恶”行径中，大部分印子钱、网络上的那种星期贷、半月贷等超利贷被封禁后，一些背后的金主们迫切的须要探求一处地方，将本身手头的大量资金盘活。

东南亚的电诈园区进入了他们的眼中，所以，年后半年最先，电诈园区在东南亚地区横蛮生长，针对国人的电信诈骗犯罪活动也越来越嚣张。

至于盘总和猪仔没有什么好说的，盘总就是金主们手下的得力干将，专门在电诈园区负责盯诈骗盘子的。

而猪仔就是那些电信诈骗的最后施行者，这个园区干不下去了被加价卖到下一个园区，被转卖的园区越多，猪仔的身价就越高。

当然，我说的身价指的是赔付。

咱们再接着说返国内，下一个咱们说卡农。

卡农，体现在一个卡字上，主要是在国内负责帮境外的电信诈骗人员收购接收赃款的银行卡，良多无业青年还有门生，就是因为急用钱或者涉世未深，以极低的价格将本身的银行卡，或者是专门去银行开卡卖给卡农，然后由卡农为中介卖给电信诈骗集团。

所以，卡农是一个银行卡的中介脚色。

最早卡农们最先收的是四件套，也就是身份证、银行卡、绑定手机卡和盾。

但是后缘故于国内对个人银行开卡渐渐管制后，卡农又最先盯上了领取宝经营收款账户，这种账户正常回收价格较高，当然收款额度也更高。

可能大师以为卡农这个老六中介，平时只须要爬个墙，用纸飞机跟国外联系联系，干的完全都是风险极低的二道贩子的活。

其实不然，首先诈骗集团不会那么傻乎乎的间接拿着卡农提供的卡举行生意业务，万一卡农间接在赃款进账间接来个回手掏，黑吃黑将卡给冻结了，那诈骗集团岂不是白忙活了？所以诈骗集团正常城市要求卡农送货上门的同时举行压人。

手机卡留在国内或者边陲接收短信，银行卡找人偷渡给送过去，然后再压一个人在电诈集团手中，若是生意业务被黑吃黑了，卡农要负责。

所以卡农压人，完全是个信任的活。

要是国内的人真不要压在诈骗集团的人的命了，也有可能会黑吃黑，然后卷款跑路。

接下来，咱们再说菜商。

若是把电信诈骗集团比作一个在菜市场挑菜的人，那各位屏幕前看文章的人都是菜，而将各位的信息尽情宣露的送到电信诈骗集团这个买菜人面前的，就是菜商。

顾名思义，菜商指的就是国内那些贩卖个人详细信息的人。

可能大师现在都很看重个人隐私的守护，但是我说个可能大师不爱听的话，大师所守护的那些重要隐私信息，在菜商的手中可能也就值个几分钱。

国内总体对个人隐私守护不重视这已经司空见惯了，比如你要是买房了，早上去物业收的房，下午装修公司就轰炸你的电话，所以，有些（照旧保守一点，免得被人告造谣）物业会卖你的住宅信息。

你网上买了什么器材，诈骗集团很快就装作客服打来电话调解，所以你的购物信息会被某些电商工作人员给打包出售。

你去银行订存了款，或者贷款完，良多证券公司或者小贷公司会给你打电话推销业务，所以你的银行信息会被银行外部的某些人出售。

你刚办的实名手机卡，从来在哪里都没有留过，可是诈骗集团还有某些催收公司却能第一时候打到你的手机上并准确说出这张电话卡的实名注销人，所以运营商外部员工出售你的个人信息。

你接到电信诈骗公司或者催收公司的电话，人家准确说出了你公司的名字，甚至你才刚上了两个月人家也知道。

那恭喜你，你的公司是个正规公司，给你交了社保。

可怜的是，你的社保信息人家随时可以看。

提醒一点，社保信息原则上除了本身就只有国家工作人员才能查，所以你的社保信息又被某些人给卖了！你接到电话，对方准确的说出了你的婚姻状况以及配偶状况。

那我要再次恭喜您，您的征信信息也没人卖了！所以，菜商就是负责将这些信息打包卖给那些电信诈骗人员的。

他们会将手中的菜分成三六九等，然后不同的菜用不同的菜单举行拿下。

至于号主，我给大师举个例子吧。

去年不是报道东北有个运营商给违规开了巨量的电话卡，这些电话卡被用来做什么呢？肯定不是全副用来打电话的，因为太多了！是用来收验证码注册社交账户的！什么微信、、陌陌、探探、之类的等等。

当然，以上只是号主的一小领域。

最早的号主才是无声收割电诈集团大哥。

他们几十块从一些人手中收已经实名认证过得微信号、领取宝号、号、陌陌号、探探号（垃圾几块钱一个），然后加点价转手就卖给电诈集团。

电诈集团的社交号，被封是很常见的，所以他们正常会复制好友，多账户加，如许死了一个还有另一个号。

可是偶然候号封了但是下面有许多重要的待宰对象怎么办？不知道大师有无微信号被封的经验，微信号被封侯可以邀请两个人举行解封。

这时辰号主又最先通过提供微信号解封业务，再收割一遍诈骗集团。

所以号主整个诈骗关键可以算风险较小的一环。

接下来咱们继续说米房，也叫水房，就是洗米（钱）的，主要就是负责诈骗集团赃款转移的，比如许多杂牌的领取渠道等等，车队和水房正常也是配合在一块儿的。

不过加密货币的出现，可谓真是电诈集团的福音。

因为它对比难追踪，生意业务量又特此外大，成为了诈骗集团洗钱的主要本事。

大师不会真的以为本身在网络打赌平台冲进去和提出来的钱都是同一种钱吧？，并不是！你存进去的是干净钱，进了人家的账户，当你在网站上赢了，提现了，人家打给你的钱是诈骗来的钱，所以，你在参加网络打赌的同时，也成为了电信诈骗赃款转移的一环。

咱们可以不厚道的想一下，你每冲进去的每一笔干净钱都全副进了人家的口袋，你所提现的每一笔钱都是脏款，然后，总有一笔钱会被警方实时追查然后，你的卡就被封了！哈哈！当你知道本身的卡被封了，然后着急的找银行了解状况，人家告诉你是公安局经侦支队封的，要解卡就要本身联系人家然后去现场申明状况，心虚的你敢去经侦支队说这钱是你网赌赢的吗？就问你们敢不敢，最后吃了哑巴亏只能往肚子里咽。

蛇头大师肯定就很清楚了，就是国内那些负责将人带着偷渡去缅北的人。

曩昔电诈集团还没会合去缅北，都在菲律宾等国时，人家叫人事，负责在各大论坛、各大聊天群扩散高薪招聘信息，然后给你报销机票出国干活。

后来搬到缅北了，无须坐飞机了，穿个铁丝网就来了！但是嘛…这个边陲巡逻的挺多，正常人哪里知道什么时辰哪有人巡逻，什么时辰没人巡逻，这时辰蛇头的重要性就体现出来了。

让你坐上可爱的小摩托，翻个小山一不鉴戒就出了国！好了，说到这里，大抵的诈骗流程基本就差不多了。