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今天是 2024年10月23日 星期三
“美国史上最大金融诈骗案”迎来终局,昔日币圈大佬()被判年监禁和亿美元罚金。
月日,美国地区法官在曼哈顿联邦法院最终宣判,因涉嫌串谋诈骗、串谋洗钱等七项罪名,被判处年监禁,并没收高出亿美元的资产。
这起金融诈骗案件的审判始于去年代初,最终宣判日期定于年代日。
去年,他因包罗诈骗和洗钱在内的七项罪名被定罪,大概面对长达年的监禁。
然而,月日最终落幕是年。
在讯断前,否认有意犯下欺诈罪,并声称自己和他的加密帝国是年市场低迷的受害者,并对自己在各个阶段的行为表示“遗憾”。
然而,法官驳回了长达分钟的陈述,认为他并未真正悔改,且罪行严重。
强调:“只管已经被定罪并面对监禁,但他存在将来再次危害社会的风险。
这种风险不是微不足道的,而是值得法院威严斟酌的。
在审判过程中,检察官指控滥用和转移了的资金,将其用于个人和公司的不法运动,如举行高风险的投资、高出笔政治捐款和和购买豪宅等昂贵房地产等,并在面对市场和客户的压力时,运用不当的方式来归还债务,最终导致交易所的破产倒闭和客户约亿美元的巨额损失。
具体来说,年,在市场剧烈颠簸下,借款人开始要求归还资金。
面对这一情况,被指控用客户资金归还借款人。
随着越来越多客户提取资金,面对财务危机并在年代申请破产,辞去首席执行官职位。