已退市深企被指“一房多租”涉及金额数千万元

时间： 2023-12-21 09:08     来源：未知

涉事的松坪山生活区栋与栋。

丹邦科技总部大楼现状。

又一路纠纷案，将已经淡出成本市场视野的前上市公司深圳丹邦科技股分有限公司（原股票代码：，以下简称“丹邦科技”）拉回到台前。

深圳市民毛女士向南都·湾财社记者报料称，丹邦科技前董事长刘某、该司高管谢先生涉嫌“一房多租”，在其已支付租金加借款合计万元后，到期不送还借款、不交楼，而拉她合伙的同行顾先生或也牵涉其中。

“这是一场精心设计的骗局。

毛女士认为。

年月，毛女士已将当事人刘某、谢先生及丹邦科技告上法庭。

今年月，又同时以条约诈骗为名向公安机关报警。

停留目前，毛女士尚未收楼，也没有收到退款。

月日，南都·湾财社记者相继采访了丹邦科技高管谢先生以及毛女士同行顾先生，试图从多方视角揭开事宜真相。

当事人付万租两栋楼到期不交楼不还款在与湾财社记者的谈话中，毛女士不止一次懊悔没能把稳到当初签约的各种细节。

毛女士告诉湾财社记者，年前后，深圳市的包租买卖一片红火。

同年月初，毛女士了解的一个公寓承包商顾先生找到她，扣问是否愿意合伙承包上市公司丹邦科技的两栋楼。

据毛女士回顾，“顾先生称他的一个老乡是中介，了解丹邦科技董事长刘某，这笔买卖听起来很靠谱。

加之上述两栋楼位于深圳市松坪山生活区，地理位置不错，综合考虑后，毛女士便和顾先生一同前往丹邦科技，和该司董事长刘某等谈价格。

“正常包租价年租金在万左右。

我们只谈了一两次，他们说万算五年房租，我还价‘算年’，他们很坦直承诺。

如此，该成交价比正常价位低了近三成，如果对外出租，毛女士粗略预计年营收可以到达万左右。

但低租金的前提是，丹邦科技要求其一次性付清年租金万元，还要借款万予丹邦科技用于补充流动资金。

只是这些条件在低租金、高回报，还有上市公司背书面前不值一提。

年月日，毛女士与顾先生探讨决定，用顾先生旗下国鑫业公司（假名）的名义与丹邦科技签订了租期年的《房屋租赁条约》，以及《借款条约》。

但毛女士称，她和顾先生未落实相关合作协议，签了合约后顾先生便失联了，定金迟迟未支付。

直至年月日，毛女士担忧合约失效，才向丹邦科技公司高管谢先生支付了万元定金，以及万元预支租金。

毛女士称，自己一付钱，顾先生就又出现了。

“去之前，我跟老顾约定的是一方投资一半，股权也各占。

然而付款后，老顾就变卦，要求占股。

最终，双方没有达成一致。

次日，毛女士以与朋友合资的中正荣公司（假名）名义与丹邦科技重新签订《房屋租赁条约》，上面标明与国鑫业公司的条约失效；同时签署一份新《借款条约》，约定借款期限三个月。

至于为何走谢先生账户，在月日丹邦科技向中正荣公司出具的两份《委托付款书》中可以看到，理由是“公司账户恒久被法院冻结无法支付货款，为保证公司经营及资金流动性”。

顾先生退出，合作仍连续推进。

毛女士称，自己连续向谢先生转了万元，但碰上当年月的疫情，资金周转不灵。

“胆怯违约，于是又签了一个补充协议。

据《补充协议》显示，毛女士的付款时间顺延至月日，相应的，丹邦科技交楼时间也从月底顺延至月底。

厥后，毛女士从朋友那融得万元，顺利付清了尾款，于月日拿到了丹邦科技开具的《收条》。

然而该年月，毛女士发现，她租下的两栋楼正在教训大规模装修。

月底，丹邦科技宣告即将退市。

月，时任董事长刘某被罢免。

而本该于月日交付的两栋楼，租户未搬离，其内部正照常装修，照常放租，无法交房。

毛女士还发现，之前的《借款条约》中，丹邦科技曾以两套住宅作为包管，然而她在深圳市房地产信息零碎查询相识到，这两套住宅已在年月就处于抵押状况，于年月被深圳市中级人民法院查封。

此外，毛女士从知恋人士处获悉，丹邦科技在和她签约时与原租客的合约处于存续状况，并于年又与原租客续签了年条约。

如此，毛女士认定丹邦科技“一房多租”，自己遇到了诈骗。

她还指出，顾先生临时变卦提出无理要求，且退出后作为牵线人却没要过一分钱佣金，令她狐疑顾先生目的就是引她入局。

合伙人介入“做局”是诬蔑毛女士绕开他单方面签约从毛女士的视角来看，同行顾先生无疑是在“请君入瓮”，对此顾先生有何解释？月日，南都·湾财社记者拨通了他的电话，从其呈文内容中相识到事宜的另一种说法。

“诬蔑！现在我要起诉她。

谈到毛女士对其介入“做局”的指控，顾先生在电话里显得有些激动。

顾先生表示，他和毛女士早在年就了解，厥后毛女士找他合作，但几个买卖都没做成。

“我的公寓对面有一个车行，年末，车行的人先容一个中介，向我举荐了丹邦科技项目。

这个项目刚好在毛女士的（包租）公寓相近，我不相识，是她说可以做。

顾先生称，他们刚开始跟中介一路去谈，厥后毛女士让把中介撇开，不想给中介费，后期都是他们二人去谈项目。

“我和那个中介并不熟。

顾先生称。

关于股权分派的争议，顾先生对湾财社记者称，“游戏规则”都是毛女士定的，“她说，是谁的业务谁就占干股。

后面没有谈好，她不声不响就走掉。

在顾先生这里，打电话不接、发信息不回的举动主体变为了毛女士。

值得留神的是，当湾财社记者走漏毛女士首次付款日期在年月日时，顾先生表现得十分惊叹，“她那天就付款了吗？”紧接着顾先生告诉记者，“签完条约两三天丹邦就让我打款。

直到月日，我给她发信息说，‘姐你怎么说，人家催着要定金’，她回我‘你定吧’，我问她‘是做仍是怎么样’，直到月日都没有回消息。

顾先生称，月日他又连发了几条很长的语音，最后还发了一条消息称“你不做我就自己做了”，毛女士照旧未回应。

顾先生也向湾财社记者坦言，自己确实没钱单独做这个项目，同日，又将条约发给了另一个有投资意向的人，“对方说丹邦科技外债太多了，不敢做。

之后我就把条约送回去（丹邦科技）销毁了。

我都不知道她（毛女士）怎么偷偷把条约签了。

顾先生称，“今年经侦打电话相识情况，我还去做过笔录，才知道她签了条约。

不过，对于上述内容的相关证据，顾先生称不不便直接线上发送，进展线下沟通。

出租方所签条约有约定若交不了楼租金当借款事宜另一向接当事方对此又有何说法？同日，南都·湾财社记者通过电话联络到此前经办此事的丹邦科技高管谢先生。

谢先生称，签约当时他仍是公司总经理，但没有介入出租的谈判过程，“最早他们是和刘某谈价，厥后让我经办，签条约时我在场。

“当时租给别人还没到期，剩下几个月，然而从条约约定来说可以提前解除。

她知道这个事。

谢先生表示，签好条约后，刘某承诺提前让原租客退给毛女士。

而原租客的年租金是多万，租给毛女士的价格是多万。

至于为何给这么低的价格，谢先生坦言，“当时丹邦需要钱。

而物业至今未交付给毛女士，谢先生解释道，一方面，丹邦曾多次发函要求原租客退租，但原租客也曾乞贷给丹邦，对方表示，退租可以，先把钱还上，如此，丹邦科技无法强迫赶人。

另一方面，谢先生告诉湾财社记者，由于刘某将公司“搞”退市了，公司股东要求把他罢免，不许可介入经营管理，其所做的决定被股东重新审议，最终决定是由原租客承租。

谢先生称，在新股东的考虑里，价格低只是一部份缘故原由，主要缘故原由是毛女士和丹邦的《补充协议》上已经约定，如果到期交不了楼，万预支款就可以转为借款。

《补充协议》显示，如果丹邦科技无法在月日前准期交付物业，则需于月日前退回中正荣公司已预支的万元，并按主条约违约条款规定弥补个月租金，同时万元按日计息。

而若月日前仍无法偿还万元或交付房屋，利息自动转为月利息，每个月日前支付。

就当时状况来看，原租客不愿退租，且根据补充协议，万预支款已经全副转为借款，新股东为了避免麻烦，默认只用履行借款违约义务，为此新股东还在年月发了一封《确认函》给毛女士，确认清偿务关系，只不过由于资金题目，至今未支付相关利息。

“我们肯定认这笔钱，究竟是真实存在的，不论是哪个股东都市认，只是新股东不愿意把楼给她（毛女士）。

谢先生表示，这当中没有设局、没有诈骗，他们和顾某根本不了解，也没有所谓“一房多租”。

“无论是物业当时的出租情况，仍是《借款条约》两套包管住宅的抵押状况，毛女士都是知情的。

提前告诉她这两套房办不了抵押，她说只需要条约写明就行，不用实际去办抵押手续。

谢先生称。

既然未向毛女士交房，那她所支付的万流向了何处？谢先生表示，都用来支付公司水电费、员工工资以及一些应付货款，“每一笔都很清晰。

这个账户我自己彻底没有用过，没有一分钱在上面，也没有挪用任何。

他称，经侦已经对此调查过一遍。

谢先生表示，当时银行查封了丹邦所有账户，包括连带包管责任人刘某的个人账户，已经没有账户可以打钱，“只有我作为总经理的账户可以拿来使用。

说实话我是不愿意的，然而也不知道用谁的，普通员工的更不合适。

对于上述内容的部份证据，谢先生也称不不便展示，可现场沟通。

律师说法是经济纠纷仍是经济犯罪？律师：目前相关证据不够充分年月，毛女士将当事人刘某、谢先生及丹邦科技告上法庭。

今年月又同时以条约诈骗为名向公安机关报警，据毛女士反映，月公安机关作出不予立案决定，后毛女士申请复议和复核，均被公安机关维持原决定。

北京市盈科（深圳）律师事务所股权高档合伙人朱逸聪表示，经济犯罪和经济纠纷的分辨在实践中一向存在较大的争议。

就本案件而言，从丹邦科技公司所出具的委托付款书上可看到，其明确表述了公司账户恒久被法院冻结的现状，被控诉人在洽谈实行该条约时，并无刻意瞒哄公司经营遇到困难这一基本情况。

因此，控诉人关于被控诉人瞒哄其真实经济状况的指控难以成立，犯罪嫌疑人假造事实、瞒哄真相的这一诈骗前置条件存在瑕疵。

此外，朱逸聪认为，具体到借款事项而言，抵押物存在权利瑕疵，并不构成刑事诈骗的充分条件。

将借款事项立为刑事诈骗案件，需要有更多充分的证明条件。

另一方面，朱逸聪也指出，对于租赁条约而言，一房多租的现象存在大量的民事判决。

加上现实层面大量经济纠纷的存在，公安机关在解决该类争议案件都因此审慎的态度开展单方面调查，避免刑事手段插手经济纠纷。

为避免这种案件的发生，朱逸聪提议，在条约当中要约定越具体的条件越容易举行刑事控诉，包括要求对方评释抵押物的现状、租赁物的现状、借款主体的现状、借款的用途、限制等。

而在举行刑事控诉前，要举行充分的筹备，在刑事控诉的过程当中，要举行充分的沟通，实时相识办案单元思路的变化及证据的更新，以举行充分的讨论及阐明。

而且对被控诉人可能举行的辩护，要提撤退退却行预判，提撤退退却行疏、堵。

这样才能更好地维护自己的权益。

布景已退市的“电路板”专家被“赶”出去的董事长作为一家全世界极少数掌握高端薄膜类绝缘资料制造工艺的厂商，丹邦科技从来被关注的消息却都与负面有关。

已终止股票上市一年多被监管部门罚款数千万官方资料显示，丹邦科技成立于年，于年月上市。

该司自上市以来营收曾逐年攀升，于年达至历史巅峰，营收为亿元，归母净利万。

此后震荡下滑，直到年营收断崖式跌至不足万元，归母净利润录得亏损高达亿。

同在年，丹邦科技原高管举报该司董事长刘某学历造假，最终导致刘某被中南大学追回博士研究生毕业证书和学位证书。

年月，因公司年财报被出具无法表示意见的审计呈文，加之为负的归母净利润、和低于亿的营收，该司股票被“披星戴帽”。

后又由于年度呈文再度被出具无法表示意见的审计呈文，年月日，该司公告公布，深交所决定终止公司股票上市。

“退市直接导致刘某董事长职位被罢免。

谢先生表示。

年月，刘某被罢免董事长的议案获股东投票通过。

“毛女士总认为刘某被罢免是名义上的。

当时说句实在的，他是被‘赶出去’的，双方还起过抵触，差一点打斗。

为这事还搞到社区调处警务室去了。

谢先生表示。

退市今后，丹邦科技的劫难还未到头。

今年月，中国证监会深圳监管局就丹邦科技通过违法举动虚增年至年上半年的巨额营业收入、利润，对丹邦科技、刘某、谢某等人作出行政处分，罚款合计万元，其中原董事长刘某被给予忠告并处以万元罚款，高管谢先生被给予忠告并处以万元罚款。

仍在运营月产值几十万外债四亿多望推进重组已经辉煌的上市公司，如今已陷入泥淖。

月日，南都·湾财社记者走访位于南山区科技北一路的丹邦科技总部大楼。

当时正值下午四点，但大楼园区内一片沉寂。

沿园区缭绕一周，这里的两处入口各有保安把守，露天车位里停放着一些车辆，当时还有一辆车从正门口驶入。

湾财社记者从正门门卫处获悉，目前楼内只有少数几人在办公，谢先生也在这里。

而说起刘某，该门卫未第临时间反应过来，之后表示“他不是早就……很早就不在这了。

在月日与谢先生的谈话中，他也向湾财社记者先容了丹邦科技的现状。

谢先生表示，丹邦科技还在运营，只是由于资金题目裁减了大部份员工，现在剩下不到人，东莞松山湖生产基地里人会多一点，有七八十号；总部大楼只剩下不到个人。

“公司现在面临的题目是资金不足”，谢先生称，目前，丹邦科技的生产线还在做线路板产生收入，但由于资金投入不够、人手不足，一个月才做几十万产值。

其中，总部大厦没有对外出租，宿舍楼都是已经出租的状况没有新收入产生。

“过去遣散团队都要付钱，该用的都用了，我们现在几个在职的人连客岁的工资都没有拿到，只能说是在这里坚守一下。

公司还在运营，股东也进展留一些人在这里维持运营，资金在逐步解决。

谢先生称。

而据谢先生所述，现在丹邦科技的外债主要来自几大行，一共有四个多亿，其他金融机构、个人的欠款很少，欠提供商的款也只有多万元。

谈到未来的还款放置，谢先生表示，必然只能公司层面来还款，究竟不是个人借款。

“公司的基本设法主意是想搞重组。

现在有几家公司在谈，能不能落定不好说，只是正在做这些事变。

谢先生走漏。

采写：南都·湾财社记者陈镜安