昔日"华人首富"被美国再次重罚 累计罚单已超500亿元

时间： 2023-12-20 19:40     来源：未知

原题目：往日“华人首富”，被美国再次重罚！累计罚单已超亿，什么情形？前“华人首富”再被罚！ 加密钱币交易所币安前赵长鹏再收罚单，图为赵长鹏参加活动（资料图）当地时间月日，美国商品期货交易委员会（）宣布对加密钱币交易所币安及其前赵长鹏实施亿美元（约合人民币亿元）的处罚。

加之前不久和美国司法部杀青的亿美元（约合人民币亿元）和解金额，现在币安和赵长鹏累计付出亿美元（约合人民币亿元）。

尽管曾经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍旧是未知数。

币安和赵长鹏再收罚单凭据美国商品期货交易委员会（）发布的信息，美国伊利诺伊州地区法院曾经批准了一项命令，加密钱币交易所币安及其前赵长鹏将向支付总额为亿美元的罚款。

据悉，法院对赵长鹏个人处以亿美元的民事罚款，并勒令币安退还亿美元的非法交易费用，还对该公司处以亿美元的罚款，合计为亿美元。

今年月，对币安和赵长鹏提出指控，理由包括币安在赵长鹏的指示下，努力非法招揽美国客户，并直接在币安平台及量化交易公司上进行数字资产衍生品交易。

币安还违反了相关条款，允许至少两家重要经纪商开设不受币安约束的“子账户”，并允许美国客户应用相关账户在平台上进行交易。

还进一步发现，币安和赵长鹏清楚晓得美国的监管要求，但挑选无视这些要求，并用心遮盖美国客户在平台上的存在。

此外，还发现，赵长鹏和币安其他高级办理层为客户违反美王法律提供便利，包括指示美国客户逃避合规管制。

在提出指控后，币安曾经将量化交易营业下架。

还指示币安和赵长鹏对相关流程进行改进，即任何追求入驻币安的客户，无论是通过主账户还是子账户，都必须完成所有入驻步伐。

而经纪公司不再允许绕过平台的合规流程开设子账户。

还要求币安和赵长鹏证明币安对公司治理结构进行改进，包括由独立成员组成的董事会、合规委员会和审计委员会。

币安此前曾经将量化交易营业下架，图为币安（资料图）法官还发布了另一项命令，要求币安前首席合规官撒缪尔·林（）支付万美元的民事罚款，罪名是协助和教唆币安的违规行为，并在美国境外从事活动，用心逃避或试图逃避美王法律。

此前，赵长鹏一度强烈否认的指控，而币安则追求驳回此案，认为该机构超出了其管辖范围试图监管在美国境外经营和寓居的外国实体和个人。

这次法院的裁决，象征着对币安和赵长鹏的所有指控曾经完结。

币安和赵长鹏曾经被罚亿美元今年月，美国司法部与币安和赵长鹏杀青和解协议。

凭据美国司法部发表的声明，币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪，将缴纳亿美元罚款；赵长鹏否认违反了美国反洗钱有关法律规定，同意支付万美元的罚款，并辞去首席执行官职务。

和解协议允许币安继续运营。

赵长鹏认罪后以亿美元保释，但他并不能离开美国。

凭据法院的裁决，赵长鹏面临最高个月的扣留。

他将留在美国，直至年月日宣判为止。

由于他主动认罪，他的终极刑期预计不超过个月。

赵长鹏认罪后以亿美元保释，图为其离开西雅图联邦法院（资料图）当地时间月日，美国商品期货交易委员会（）再宣布对加密钱币交易所币安及其前赵长鹏实施亿美元的处罚。

现在币安和赵长鹏累计已被罚亿美元。

监管风暴持续在美国司法部的声明中，币安的认罪是与财政部金融犯罪法律网络、外国资产管制办公室和美国商品期货交易委员会杀青和解的一部分。

其中，并不包括美国证券交易委员会（）的和解。

今年月日，就对币安实体和开创人赵长鹏提出了项指控，包括在美国经营非法交易平台；经营未注册的交易所、经纪自营商和清理机构；滥用客户资金；未经登记的证券发行和销售等等。

的起诉书称，从年月到年月，币安的收入为亿美元（约合人民币亿元），其中大部分来自交易费。

认为，自成立以来该交易所一直在其开创人赵长鹏的指导和管制下，“起初是公开的，后来是偷偷摸摸的”，以吸引美国客户。

还指控币安和赵长鹏应用他们管制的做市商公司来抬高交易价格，并从客户身上获利。

此外认为，币安机密操控了币安美国平台的运行，币安曾允许美国客户在其网站上进行交易。

称，尽管联邦法律阻止未经注册的证券发售和销售，且币安晓得有数万名美国客户，但币安挑选不采取行动。

起诉书称，币安年向市场展现的合规性在很大程度上是一场“公开表演”。

主席加里·根斯勒（）在声明中表示：通过项指控，我们指控赵长鹏和币安实体涉及广泛的诱骗、利益矛盾、缺乏披露和有意逃避法律，公家应该小心，不要将辛勤赚来的任何资产投资于这些非法平台。

币安对于的指控，则是回应公司努力共同的调查，并努力回应问题和解决监管机构的疑虑，并希望以杀青谈判和解决他们的调盘问题。

从美国司法部到的持续的巨额罚单看，币安极有可能还会收到来自的罚单。